Контроль над поступлением денег на счета НКО из определенных государств может усилиться

Опубликовано: 17.06.2021 22:44

Обязательному контролю будут подлежать все операции по получению или расходованию денег или иного имущества.

 

Поправка внесена в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сейчас под обязательный контроль попадают получение и расходование НКО иностранных средств и имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей.

Мера не коснется НКО, которые являются государственным органом, государственной компанией, публично-правовой компанией и потребительским кооперативом.

Также исключение сделано для государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего образования, товариществ собственников недвижимости, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и объединений работодателей.

Кроме того, новые поправки позволят Росфинмониторингу отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, поступающие с территории определенных государств, — их перечень будет утвержден уполномоченным органом и будет относиться к информации ограниченного доступа.

В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года.

https://www.asi.org.ru/news/2021/06/07/pravila-otchetnosti-nko-o-rashodovanii-sredstv-mogut-izmenitjsya/